泗洪余斌谁认识？被起诉！

微微

江苏省泗洪县人民检察院

起 诉 书

洪检刑二刑诉〔2019〕491号

被告人余斌，男，1966年**月**日生，居民身份证号码3213241966********，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省泗洪县**镇**巷**号，无固定住所。被告人余斌因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年7月19日经本院批准逮捕，同日由泗洪县公安局执行逮捕。
本案由泗洪县公安局侦查终结，以被告人余斌涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，本院2019年10月18日延长审查起诉期限十五日。经依法审查查明：
2006年至2014年期间，被告人余斌以在淮安市开发天力熙园小区、顺泰佳园小区、在徐州市沛县开发水岸城邦小区、在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，以高利息为诱饵，通过口口相传的方式，向社会不特定对象王某甲、陆某甲等人非法吸收公众存款2800余万元，已还1210万元。分述如下：
1. 2013年8月，被告人余斌以在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，以高额利息为诱饵，向王某甲或者通过王某甲向张某甲、陆某乙吸收资金共计40万元，已还7.6万元；
2. 2013年7月，被告人余斌以在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，以高额利息为诱饵，通过陆某甲介绍，分别向乔某某、朱某甲吸收资金共计40万元，已还4.2万元；
3.2013年9月至2014年3月，被告人余斌以在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，以高额利息为诱饵，通过陆某甲介绍，向陈某甲吸收资金共计105万元；
4. 2010年6月至2012年7月，被告人余斌以在淮安市开发天力熙园小区需要资金为由，以高额利息为诱饵，向王某乙吸收资金共计105万元，已还53万元；通过王某乙介绍，向朱某乙吸收资金共计20万元，已付7.2万元；
5. 2009年5月至2011年12月期间，被告人余斌以在淮安市开发天力熙园小区需要资金为由，以高额利息为诱饵，向程某甲或通过程某甲介绍向程某乙、陈某乙、陈某丙、夏某某、孔某某等人吸收资金共计1394万元，已还335万元；
6. 2012年1月至9月，被告人余斌以在淮安市开发天力熙园小区、泰顺佳园小区需要资金为由，以高额利息为诱饵，向张某乙吸收资金20万元；通过张某乙介绍，向朱某丙、赵某某吸收资共计81万元、向朱某丁吸收资金24万元；湖镇买地开发需要资金由，以高额利息为诱饵，向朱某戊吸收资金20万元，已还2万元；
8. 2013年10月，被告人余斌以在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，以高额利息为诱饵，向刘某甲吸收资金20万元，已还12万元；
9. 2006年至2010年期间，被告人余斌以在徐州市沛县开发水岸城邦小区需要资金为由，以高额利息为诱饵，向刘某乙或者通过刘某乙向刘某丙、桑某某、王某丙、王某丁等人吸收资金共计700余万元，被告人余斌以徐州**置业有限公司股份及一辆奔驰S350轿车折抵偿还； 10. 2013年8月至9月，被告人余斌以在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，以高额利息为诱饵，通过苗某某介绍，向毛学贤吸收资金共计50万元，已还40万元；
11.2012年11月至2013年5月，被告人余斌以在淮安市开发天力熙园小区、泰顺佳园小区需要资金为由，以高额利息为诱饵，向许某甲吸收资金共计60万元，已还10万元；通过许某甲介绍，向许某乙吸收资金15万元；向程某丙吸收资金15万元，已还8万元；
12. 2011年6月，被告人余斌以在淮安市开发天力熙园小区需要资金为由，通过刘某丁介绍，以高额利息为诱饵，向陈某丁吸收资金共计150万元，已还30万元；
13. 2013年9月，被告人余斌以在泗洪县朱湖镇买地开发需要资金为由，通过苗某某介绍，以高额利息为诱饵，向吴某某吸收资金12万元；
14. 2012年2月，被告人余斌以在淮安市开发房地产需要资金为由，通过张某丙介绍，以高额利息为诱饵，向张某丁吸收资金8万元，已还1万元。
认定上述事实的证据如下：
1.泗洪县公安局出具的案件查破经过、调取的户籍证明、借条、银行交易记录等书证；
2.证人王某甲、陆某甲等人的证言；
3.被告人余斌的供述与辩解。
本院认为，被告人余斌非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人余斌到案后，能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致                          

江苏省泗洪县人民法院

检察员：李军

2019年11月1日

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