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近日 一种新型骗局出现 不法分子以购买 手机、黄金珠宝、高档烟酒 等商品为名 索要商家的银行卡号 随后将涉诈资金转入商家银行卡 交易看似没有问题 但商家拿到的钱款 其实是赃款 本市已经有实体店商家中招 大家一定要提高警惕！
案例回顾
案例一
近日，做手机生意的宋先生收到一个“客户”加好友申请，称要购买两部iPhone手机，让宋先生提供收款银行卡号。当天，宋先生银行卡收到了2万元的货款，觉得这是一笔正常交易，便把货给了对方。随后，宋先生银行卡被警方冻结。经了解得知，宋先生银行卡因直接收到诈骗赃款，属于一级涉案卡。
案例二
近日，经营金店的郭先生接到一个陌生“客户”微信咨询，称要购买4根50克的金条。郭先生同意了，他的银行账户很快收到10万元汇款。随后，郭先生的银行卡因涉诈被管控。经了解得知，这笔转入款项实际上来自一起电信网络诈骗案，涉案金额10万元。郭先生的账户被依法冻结。
案例三
近日，有多家烟酒店老板反映，称遇到一个“大客户”，只通过微信联系，就用银行卡转账购买了大量高档烟。后了解得知，商户收到的付款实际上是诈骗赃款。商户名下的账户被警方认定为涉案账户，被依法冻结。
防不胜防！ 骗子为了转移赃款真是煞费苦心 那么骗子是如何操作的呢？
套路解析
该类案件作案手法相对新颖，目前并不常见，防范难度较大。诈骗分子以购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易。诈骗分子一旦得手，商家的交易账户可能会因为“涉诈骗”而被公安机关冻结。
宿迁警方提醒
核实买家身份
面对来自陌生人的大额订单，在使用银行卡等进行交易时，一定要注意核实对方身份； 保护个人信息
不要轻易向陌生人透露个人银行卡账号、身份证号码等个人信息，避免在不知情的情况下被诈骗分子利用； 尽量当面交易
当交易金额较大，客户提出非面对面收款等交易方式，或者当面交易举止怪异的，应当提高警惕； 及时报警求助
如发现异常情况或者怀疑被骗，请立即拨打110或者反诈专线96110报警求助。
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