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近日 泗洪县公安局反诈中心快速出击 与诈骗犯罪团伙斗智斗勇 成功拦截涉诈资金21万元
警情回顾
11月5日下午2时21分，泗洪县公安局反诈中心接到预警信息，湖北省洪湖市黄女士在泗洪某银行新开办的银行卡，在当天中午1时许有过柜台大额取现行为，疑似成为诈骗团伙的“工具人”，有涉诈资金被骗风险。接到预警信息后，因黄女士的户口在外省，在泗洪当地并无固定住所，这给警方的寻找工作带来了巨大困难，诈骗团伙显然利用了这一点，试图让黄女士成为“幽灵”取款人。
反诈中心闻警即动，通过缜密核查，最终锁定了黄女士的位置，她正在泗洪县富园天郡小区附近。事不宜迟，反诈民警火速赶往现场，在小区北门找到了黄女士。 “我们当时看到她时，她正在接听电话，诈骗分子在遥控指挥下一步的取款行动。”现场民警回忆道，“我们立刻上前亮明身份，将她拦下。”这一刻，距离她将21万现金取出并交给骗子只差一步之遥。
在泗洪县公安局反诈中心，惊魂未定的黄女士道出了实情。原来，不久前，她在抖音上添加了一个所谓“**公司客服”的QQ，申请**，客服称公司需要验证黄女士的银行流水，让黄女士陷入了典型的“刷流水”**骗局。11月4日上午，客服以黄女士的银行流水没有达到公司要求的最低额度，并谎称可以帮助黄女士“刷流水”，便安排一名“工作人员”与她线下接头，双方相约到泗洪县泗洲大街肯德基门店附近见面。中午12时37分，双方见面后，这名“工作人员”拿到黄女士的手机，亲自操作，黄女士的银行卡里果然收到了来自陌生人的两笔巨额转账，共计21万元——这并非**，而是其他受害群众被骗的血汗钱！
紧接着，一场紧张的“洗钱”操作开始了。“工作人员”在她手机上下载了京东金融、天天基金、数字人民币、山姆会员商店、豆包钱包等多个应用软件APP，企图将这两笔“烫手”的赃款快速转移、洗白。万幸的是，由于黄女士的银行卡有转账限额，所有操作均告失败！ 一计不成，再生一计。狡猾的客服又诱导黄女士于次日前往银行柜台取现，试图直接将21万现金全部取出，交给“工作人员”带回公司。首次取现，因黄女士无法说清这两笔款项的来源而被银行拒绝，就在她按照骗子教唆的款项来源是“收购螃蟹货款”的话术，准备转战下一家银行取现时，反诈民警及时找到了她，将她成功劝阻。 从接到预警信息到见到黄女士，警方仅用了30分钟。这场历时仅30分钟的紧急拦截，成功保住了21万元涉诈资金，直接挽回了2名无辜群众的财产损失。目前，黄女士银行卡上的21万元涉诈资金已被警方暂扣，该案正在进一步侦办之中。
任何要求“刷流水”、线下见面、操作手机、下载不明APP或前往柜台取现、购买黄金送到指定地点的“**”行为，都是诈骗！请广大市民务必保持警惕，守住自己的钱袋子，如遇可疑情况，请立即拨打110或全国反诈专线96110！
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